महादेव केस में मनी लॉन्ड्रिंग पर वार, ED ने करोड़ों की संपत्ति और खातों को किया कुर्क
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 91.82 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं। इस कार्रवाई में 78 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस और करीब 17 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं।
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ED के अनुसार, मिस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLC और एम/एस एक्जिम जनरल ट्रेडिंग–GZCO के नाम पर रखे गए कुल 74 करोड़ 28 लाख 87 हजार 483 रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच किया गया है। जांच में सामने आया है कि इन संस्थाओं का संबंध महादेव सट्टेबाजी नेटवर्क के प्रमुख आरोपियों सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया से है।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इन कंपनियों का उपयोग आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) को वैध निवेश के रूप में छिपाने और उसे सफेद धन की तरह प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में इन लेन-देन को संदिग्ध पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
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